Ospina Abogados cuenta con grandes profesionales. Juan Gonzalo Ospina es uno de los mejores abogados penalistas de la actualidad por la forma en que aconseja y marca las líneas de defensa. Un correcto profesional que aconsejo.
Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual period bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos informáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al 20% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo seven de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Fileísicas 35/2006.
Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad lawful.
La intencionalidad en el delito de blanqueo de capitales es un aspecto crucial para su configuración y sanción. A continuación, se detallan los requisitos y elementos que indican la intencionalidad del delito, así como el proceso para determinar la culpabilidad:
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Establecimiento de mecanismos de Regulate y vigilancia en el sistema financiero para detectar transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.
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El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
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